Для более безопасного заключения сделок с новыми поставщиками и клиентами, а также для обеспечения сотрудничества с законопослушными партнерами, целесообразно провести проверку контрагентов. Такой подход также позволяет принимать информированные и наиболее оптимальные решения при выборе поставщиков и клиентов, что способствует повышению эффективности бизнеса.

В Китае существует множество сервисов и баз данных, которые пригодятся при проверке китайских компаний. Ниже перечислены основные сервисы, на которые стоит обратить внимание при проведении проверки контрагентов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫ И БАЗЫ ДАННЫХ

Общегосударственный открытый реестр
Интернет-сайт: https://www.gsxt.gov.cn/

Органом, ответственным за регистрацию субъектов предпринимательской деятельности, является Главное государственное управление по регулированию рыночной деятельности КНР. В его ведении находятся различные юридические формы организаций, такие как предприятия, товарищества, индивидуальные частные предприятия и индивидуальные торгово-промышленные хозяйства.

Реестр содержит основные сведения о предприятиях, включая:

Основные сведения: официальное название, единый код общественной кредитоспособности (регистрационный номер), тип субъекта, размер уставного капитала, имя и фамилию законного представителя, дату создания, состояние (активная деятельность, временная приостановка, процесс ликвидации или снятие с регистрационного учета), место нахождения (юридический адрес), предметы деятельности (конкретные виды деятельности, указанные в уставе).

Сведения об участниках: имена и фамилии физических лиц и наименования организаций, являющихся участниками организации.

Данные о руководстве: в данном разделе будут приведены имена и фамилии членов совета директоров (или исполнительного директора, если совет директоров не создан), членов наблюдательного совета (или наблюдателей, если данный совет не создан), а также генерального директора (управляющего).

История изменений: информация о внесении изменений в регистрационные данные, включая изменения в составе участников, руководстве, наименовании, адресе или предмете деятельности.

Если предприятие входит в список организаций с нарушениями в деятельности («серый список») или список предприятий с серьезными правонарушениями («черный список»), такая информация будет отражена в государственном реестре. Кроме того, в реестре могут быть указаны данные о филиалах, долевом участии в других организациях, правах на интеллектуальные результаты, наличии лицензий, проведенных проверках, административных наказаниях и задолженностях по исполнению судебных решений.

Для того чтобы получить полный доступ к информации, требуется пройти процесс регистрации на сайте, в ходе которого необходимо предоставить китайский номер телефона и номер удостоверения личности. В случае отсутствия регистрации, будет доступна только основная информация о контрагенте.

С 2014 года регистрационные органы в Китае обязаны вносить большинство информации о субъектах предпринимательской деятельности после их регистрации или при возникновении изменений в данных в открытый реестр. Кроме того, все субъекты предпринимательской деятельности обязаны предоставлять ежегодный отчет и своевременно раскрывать определенные сведения (например, об оплате долей в уставном капитале и передаче долей в компании), которые должны быть также включены в реестр.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЕСТРЫ

В Китае, помимо общегосударственного открытого реестра предпринимательских субъектов, также существуют региональные интернет-порталы, предназначенные для раскрытия информации о кредитоспособности предприятий. Региональные реестры обычно содержат дубликаты данных из общегосударственном реестре, но могут также включать дополнительную детальную информацию, которая не раскрывается на федеральном уровне, но требуется для раскрытия в соответствии с существующими правилами.

В качестве примера можно привести реестры трех крупных городов:
(не работают за пределами КНР)

Региональный реестр Пекина
Интернет-портал для раскрытия информации о кредитоспособности предприятий в Пекине.
Интернет-сайт: http://qyxy.scjgj.beijing.gov.cn/

Интернет-портал Credit China (Shanghai)
Интернет-сайт: https://credit.fgw.sh.gov.cn/

Портал Сredit Shenzhen (深圳信用网)
Интернет-сайт: https://www.szcredit.org.cn/

БАЗА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В КНР
Интернет-сайт: https://wenshu.court.gov.cn/

China Judgements Online (中国裁判文书网) - это официальный интернет-портал, где хранятся судебные решения и определения, вынесенные китайскими судами. Сервис был разработан и поддерживается Верховным народным судом КНР с целью повышения прозрачности судебной системы и обеспечения доступа к актам народных судов, которые уже вступили в силу.

На интернет-портале публикуются все действующие судебные решения, определения и приговоры, за исключением следующих категорий:
а) акты, затрагивающие государственную тайну или тайну частной жизни;
б) приговоры по уголовным делам с участием несовершеннолетних;
в) определения по делам, завершенным мелководьем (заключением внесудебного соглашения);
г) другие судебные акты, не подлежащие публикации в соответствии с законодательством.

Согласно действующим правилам, при публикации судебных актов имена физических лиц, участвующих в некоторых типах дел (например, наследственные споры, споры в семейных делах, отдельные уголовные дела), удаляются. Однако, в судебных актах остаются наименования сторон, что позволяет проверять историю гражданских дел компаний (споры с контрагентами) и административных дел (споры с государственными органами).

РЕЕСТР ДОЛЖНИКОВ

Интернет-сайт: http://zxgk.court.gov.cn/
(не работает за пределами КНР)

В 2013 году Верховный народный суд КНР создал реестр недобросовестных должников с целью публикации информации о физических лицах и организациях, которые отказываются добровольно исполнять судебные акты. В частности, реестр включает информацию о лицах, не выплачивающих денежные средства, назначенные судебными решениями другим лицам.

В реестр недобросовестных должников включаются лица, которые обладают возможностью исполнить судебное решение или определение, но вместо этого:
а) пытаются подделать доказательства, препятствуют исполнению судебных актов при помощи насилия или угроз его применения;
б) уклоняются от исполнения за счет сокрытия имущества;
в) отказываются от представления сведений об имуществе;
г) нарушают предписание об ограничении потребительских расходов;
д) отказываются от исполнения ранее заключенного мирового соглашения.

После включения организации в реестр недобросовестных должников, ее участие в государственных закупках, тендерах, получении лицензий и разрешений, а также получении субсидий подлежит ограничениям со стороны государственных органов. Более того, информация о включении организации в реестр передается бюро кредитных историй и финансовым организациям. Учитывая наличие в реестре, организация не может считаться надежным контрагентом, поэтому при проведении проверки необходимо узнать, является ли она недобросовестным должником.



СИСТЕМА ТАМОЖЕННОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
Интернет-сайт: http://credit.customs.gov.cn/

Предприятия, занимающиеся экспортом или импортом товаров или предоставлением услуг таможенного представителя, должны пройти таможенную регистрацию в КНР. После прохождения регистрации, информация о предприятии вносится Главным таможенным управлением КНР в систему таможенной кредитоспособности («платформу раскрытия сведений о кредитоспособности экспорта и импорта предприятий»).

Информация о предприятиях, которые прошли таможенную регистрацию, содержится в системе таможенной кредитоспособности. Эта информация включает наименование предприятия, дату регистрации, таможенный пост, статус (грузоотправитель / грузополучатель или таможенный представитель) и наличие или отсутствие правонарушений. Кроме того, на официальном сайте указаны списки предприятий, которые являются уполномоченными экономическими операторами, предприятий с серьезными правонарушениями и предприятий, потерявших доверие.



СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Интернет-сайт: https://www.zhongdengwang.org.cn/

Центр кредитных историй Народного банка Китая отвечает за регистрацию и раскрытие информации о залоге движимого имущества и имущественных прав. С начала 2021 года эта функция также включает регистрацию залога движимого имущества и имущественных прав.

На веб-ресурсе центра кредитных историй имеются данные о регистрации залога движимого имущества, такого как производственное оборудование, сырье и материалы, полуфабрикаты, готовая продукция, права требования, депозитные и складские сертификаты и другие права на движимое имущество.

Как правило, регистрация залога движимого имущества означает, что контрагент привлек кредит, используя свое имущество в качестве залога. Наличие незакрытых кредитов и возможность банка потребовать возврат заложенного имущества у китайской компании необходимо учитывать при установлении деловых отношений с ней.



ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ ИНТЕРНЕТ-САЙТА
Интернет-сайт: https://beian.miit.gov.cn/

По действующим правилам при создании в КНР любого интернет-сайта необходимо оформить регистрацию сайта (ICP-регистрация). Сведения обо всех интернет-сайтах, созданных в КНР, содержатся на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР (beian.miit.gov.cn).

С помощью сайта beian.miit.gov.cn можно проверить, была ли произведена регистрация интернет-сайта китайской компании по доменному имени или названию организации. Таким образом можно убедиться, что китайская компания соблюдает законодательные требования КНР и ведет свою деятельность в Китае. Если интернет-сайт не зарегистрирован в КНР, то, скорее всего, он принадлежит компании за рубежом, которая не находится в Китае.



КОММЕРЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ
Помимо государственных реестров и баз данных в КНР существует несколько
коммерческих сервисов по проверке контрагентов.

QCC (企查查)
Интернет-сайт: https://www.qcc.com/
(некоторые не работает за пределами КНР)

QCC (Qichacha, 企查查) – один из основных сервисов по проверке контрагентов в КНР. Для получения подробной информации о контрагентах необходима регистрация на сайте.

В 2023 г. QCC закрыл доступ для пользователей с зарубежными IP-адресами. Сейчас сайт доступен только для пользователей в пределах Китая.


AIQICHA (爱企查)
Интернет-сайт: https://www.aiqicha.com/

Похожий на QCC коммерческий сервис, предоставляющий подробную информацию о контрагентах. В отличие от QCC сервис Aiqicha не блокирует пользователей с зарубежными IP-адресами.

TIANYANCHA (天眼查)
Интернет-сайт: https://www.tianyancha.com/
(закрыт для зарубежных пользователей)

Еще один коммерческий сервис в КНР, который предоставляет информацию о китайских компаниях и индивидуальных предпринимателях. Tianyancha доступен только на территории КНР.

Для сбора информации о коммерческих сервисах применяются разные источники и методы, такие как автоматический сбор данных из официальных реестров и интернет-сайтов государственных органов. Однако, разнообразие используемых технологий может оказывать влияние на точность и полноту полученной информации. При поиске основной информации вероятность ошибок невелика, но для достоверной проверки контрагента рекомендуется сопоставить полученные данные с данными, указанными в государственных реестрах.

Обеспечение надежности китайских партнеров является неотъемлемым этапом успешного бизнеса и сотрудничества, поскольку это дает возможность избежать потенциальных рисков, оценить финансовую устойчивость и репутацию компаний, а также обеспечить соблюдение законодательства.